NOVA RE SIIQ S.P.A. SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A. SEDE LEGALE IN VIA DEL TRITONE N. 132 – 00187 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 35.536.699,67 I.V. CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUL QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA Signori Azionisti, in osservanza dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “T.U.F.”), comesuccessivamente integrato e modificato, nonché dell’art. 84-ter del Regolamento adottato conDelibera Consob n. 11971/99 (c.d. “Regolamento Emittenti”), come successivamentemodificato e integrato, e nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (di seguito anche la“Società” o l’“Emittente”), mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sul quinto punto posto dell’integrato ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 28 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazionesullaremunerazioneaisensidell’art.123-terdelDecretoLegislativo24febbraio1998n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA 1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 30 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. [continua...]