Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

prima convocazione 27/04/2018 - seconda convocazione 30/04/2018

N. 1759 REPERTORIO N. 1314 RACCOLTA VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore dodici in Comune di Roma, Via del Tritone n. 132, avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, é personalmente comparso: avvocato CAPORALE Antonio, nato a Roma (RM) il 20 gennaio 1951, domiciliato presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consi- glio di Amministrazione della società "NOVA RE SIIQ S.P.A.", con sede in Comune di Roma (RM), via del Tritone n. 132, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 35.536.699,67 deliberato Euro 56.697.697,67, codice fi- scale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00388570426, R.E.A. numero RM-1479336, indi- rizzo Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (di seguito per brevità la "Società"). Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi premette che in questi giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea in sede ordinaria e straordinaria della società "NOVA RE SIIQ S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Rela- zione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice ci- vile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 feb- braio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; delibera- zioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determina- zione della durata della carica e del compenso; autorizza- zione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; delibera- zioni inerenti e conseguenti; 5. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. [continua...]

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Genoveffa Michela Cesare

Affari Legali e Societari
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