Verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2018 – 27 aprile 2018 21:53

N. 1759 REPERTORIO
N. 1314 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore dodici in Comune di Roma, Via del Tritone n. 132,
avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
é personalmente comparso:
avvocato CAPORALE Antonio, nato a Roma (RM) il 20 gennaio 1951, domiciliato presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consi- glio di Amministrazione della società
“NOVA RE SIIQ S.P.A.”, con sede in Comune di Roma (RM), via del Tritone n. 132, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 35.536.699,67 deliberato Euro 56.697.697,67, codice fi- scale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00388570426, R.E.A. numero RM-1479336, indi- rizzo Pec: novarespa@legalmail.it (di seguito per brevità la “Società”).
Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi premette
che in questi giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea in sede ordinaria e straordinaria della società “NOVA RE SIIQ S.P.A.” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Rela- zione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice ci- vile, nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 feb- braio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 28 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; delibera- zioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determina- zione della durata della carica e del compenso; autorizza- zione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; delibera- zioni inerenti e conseguenti;
5. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. [continua…]

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 0249688263
cristinadetoni@novare.it