Verbale del CdA per modifica Statuto e regolamento Warrant – 6 dicembre 2017 20:10

N. 1463 REPERTORIO
N. 1112 RACCOLTA

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore quindici e trentacinque in Comune di Roma, Via del Tritone n. 132,

avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

é personalmente comparso
avvocato CAPORALE Antonio, nato a Roma (RM) il 20 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
“NOVA RE SIIQ S.P.A.”, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A., con sede in Comune di Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 19, capitale sociale Euro 34.976.699,67 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano 00388570426, R.E.A. n. MI-1856945, indirizzo Pec: novarespa@legalmail.it (di seguito per brevità la “Società”). Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette
che in questi giorno, luogo ed ora si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “NOVA RE SIIQ S.P.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) modifica del regolamento warrant; deliberazioni inerenti

e conseguenti;
2) Trasferimento della sede sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
e richiede a me Notaio di redigere il relativo verbale.

REGOLARITA’ COSTITUZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assume la presidenza della riunione il comparente, nella sua qualità sopra indicata, il quale constata quanto segue:
i) il consiglio è stato regolarmente convocato mediante avviso spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale in data 9 novembre 2017 a mezzo posta elettronica, nel rispetto delle previsioni dell’art. 17 dello statuto sociale;

ii) la presenza di tutti membri del consiglio di amministra- zione in carica ad eccezione del Consigliere Gaetano Caputi e del Consigliere Committieri Gian Marco, assente giustificato, e precisamente: il Presidente nella sua persona ed i Consiglieri Stefano Cervone, Claudio Carserà, Valeria Conti, Lara Livolsi, Francesco Marella;

iii) la presenza di tutti i membri del collegio sindacale: Marino Marrazza, Presidente e Giuliana Maria Converti e Mar- co Buttarelli Sindaci Effettivi;

 [continua…]

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 0249688263
cristinadetoni@novare.it

Musa Comunicazione
Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012 Cell: +39.349.7839292
musa@musacomunicazione.com