Rendiconto sintetico delle votazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2017 – 3 maggio 2017 17:32

NOVA RE SIIQ S.P.A.

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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 3 maggio 2017

In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 (“T.U.F.”), la Nova Re SIIQ S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relativeall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data 28 aprile 2017.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 13.051.018, pari al96,67% del capitale sociale.

Parte Ordinaria

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno (Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti), la delibera è stata approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno (Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti), la delibera è stata approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al terzo punto all’ordine del giorno (Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti), la delibera è stata approvataall’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al quarto punto all’ordine del giorno (Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti), la delibera è stata approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

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Con riguardo al quinto punto all’ordine del giorno (Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti), le proposte di delibera formulate dal socio Sorgente S.G.R. S.p.A. in nome e per conto del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion (in merito alla nomina di due nuovi Consiglieri, previa rideterminazione in nove dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della relativa durata e del compenso, allineati a quelli dei Consiglieri in carica, eall’autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ.) sono state approvate all’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al sesto punto all’ordine del giorno (Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti), la delibera è stataapprovata all’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Parte Straordinaria
Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno (Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti), la delibera è stata approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

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