Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti – 17 marzo 2017 14:31

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 14:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Parte ordinaria

ORDINE DEL GIORNO

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  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della So- cietà di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Decreto Legislativ o24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  5. Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi del- l’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6 Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l’apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 19 aprile 2017 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccag- gio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste di candidati presentate entro il 3 aprile 2017 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it e www.novare.it. Qualora entro detto termine sia presentata una sola lista o soltanto liste presentate da Soci che risultino col- legati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 6 aprile 2017 da tanti Soci che rappresentano almeno l’1,25% del capitale sociale.

Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature alla carica di Con- sigliere si rinvia all’avviso di convocazione integrale e alla Relazione ex art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98. Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internetdella Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info: (i) entro il 6 aprile 2017 la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e la Re- lazione sulla remunerazione; (ii) entro il 7 aprile 2017 le liste per il rinnovo del Col- legio Sindacale.

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Avv. Antonio Caporale

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 06.90292677
gm.cesare@novare.it