N. 1420 REPERTORIO N. 1077 RACCOLTA
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre, alle ore diciassette e cinquanta minuti primi,
in Comune di Roma, Via del Tritone n. 132,
avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
é personalmente comparso
avvocato CAPORALE Antonio, nato a Roma (RM) il 20 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"NOVA RE SIIQ S.P.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A., con sede in Comune di Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 19, capitale sociale Euro 34.976.699,67 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano 00388570426, R.E.A. n. MI-1856945, indirizzo Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (di seguito per brevità la "Società"). Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo
mi premette
che in questi giorno, luogo ed ora si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "NOVA RE SIIQ S.P.A." per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) chiusura anticipata dell'aumento di capitale riservato da liberarsi in denaro deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 ; delibere inerenti e conseguenti; e richiede a me Notaio di redigere il relativo verbale.
REGOLARITA' COSTITUZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Assume la presidenza della riunione il comparente, nella sua qualità sopra indicata, il quale constata quanto segue:
i) il consiglio è stato regolarmente convocato in via d'urgenza a mezzo di avviso spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale in data 16 ottobre 2017 a mezzo di posta elettronica, nel rispetto delle previsioni dell'art. 17 dello statuto sociale;
ii) la presenza di tutti membri del consiglio di amministrazione in carica: il Presidente nella sua persona ed i Consiglieri Stefano Cervone, Gaetano Caputi, Claudio Carserà, Valeria Conti, Lara Livolsi, Francesco Marella e Committeri Gian Marco;
iii) la presenza di tutti i membri del collegio sindacale: Marino Marrazza, Presidente e Giuliana Maria Converti e Marco Buttarelli Sindaci Effettivi;
